济南恒誉环保科技股份有限公司
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中描述在生产经营过程中可能面临的相关风险，参阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关联的内容，敬请投资者予以关注
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为80,010,733股，以此计算合计拟派发现金红利总额为4,960,665.45元（含税）,占公司报告期合并报表归属上市公司股东净利润的10.79%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司的主营业务为有机废弃物裂解研发技术及相关装备设计、生产与销售，是集有机废弃物裂解研发技术与裂解装备制造技术研发于一体的创新型企业。裂解技术是实现有机废弃物无害化、减量化、资源化处理的一种有效方式。公司自成立以来一直专注于有机废弃物裂解技术，相关设备已销售至德国、丹麦、巴西、匈牙利、土耳其、爱沙尼亚、伊拉克、印度、泰国、中国山东、新疆、湖南、湖北、浙江、江苏等多个国家和地区。公司秉承持续创新的经营理念，紧密围绕“有机废弃物裂解技术”，以为客户提供完整、系统的物料处理综合解决方案为宗旨，以提供核心设备为载体，最终实现针对客户特定需求的综合服务和产品营销售卖。公司目前下游客户主要集中于污油泥、废轮胎、废塑料、有机危废等处理领域，随公司技术开发领域的拓宽，公司已成功研发出焦油渣裂解技术，并实现了相关装备的产品营销售卖。除上述应用领域外，公司持续拓展裂解技术在油砂提炼、废玻璃钢处理、生活垃圾处理、生物质处理等多个领域的应用，均具备良好的经济效益与环境效益。
公司目前的基本的产品为工业连续化废轮胎裂解生产线、工业连续化废塑料裂解生产线、工业连续化污油泥裂解生产线及工业连续化/间歇式危废裂解生产线等为代表的有机废弃物裂解装备，上述裂解装备能通过对废轮胎、废塑料、污油泥、焦油渣、有机危废等有机废弃物进行裂解处理，实现有机废弃物的无害化、减量化处置及资源化利用。各产品介绍如下：
用于对污油泥进行减量化、无害化处理及资源化利用，实现土壤修复。通过将污油泥中的水分及有机物从土壤中分离出来，经裂解处理后的固体产物中矿物油含量可低于0.05%，符合《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018）A级的要求，在安全、环保、连续稳定运行的前提下，实现了对污油泥的减量化、无害化处理及资源化利用。
用于对废轮胎进行资源化利用。通过对废轮胎中的高分子聚合物进行较彻底的分解，使其回到小分子或单体状态，产出燃料油、炭黑、钢丝，在安全、环保、连续稳定运行的前提下，实现对废轮胎的资源化、无害化、减量化处置。
用于对废塑料进行资源化利用。通过对废塑料制品中的高分子聚合物进行较彻底的分解，使其回到小分子或单体状态，产出燃料油、固体燃料，在安全、环保、连续稳定运行的前提下，实现对废塑料的资源化、无害化、减量化处置。公司废塑料裂解生产线采取了专用复合催化剂和专用复合脱氯剂及时脱除PVC裂解产生的氯化氢等酸性气体，延长了设备的使用寿命。
用于对有机危废进行无害化、减量化处理及资源化利用。通过对有机危废进行裂解处理，将危废中的有机物进行分解，变为小分子的物质，从原料中分离出来，经分离后的固体产物可实现资源化利用或做进一步处理（填埋等）。在安全、环保的前提下，实现了对有机危废的无害化、减量化处理及资源化利用。
用于对焦油渣进行资源化利用。通过对焦油渣进行裂解处理，将焦油渣中有机物大分子裂解成为小分子或单体状态，从而获得燃料油和焦炭，在安全、环保的前提下，实现了对焦油渣的无害化、减量化处理及资源化利用。
公司收入与利润大多数来源于于对客户销售各类裂解生产线。公司以销售设备方式向客户提供有机废弃物裂解处理的综合性解决方案，在销售过程中为客户提供前期咨询、审批手续协助办理、工艺设计等服务，并在设备安装运行后提供技术上的支持及其它综合服务。
公司采取订单式生产模式，且公司产品均为非标产品，除部分标准化部件外，公司的采购行为通常在销售合同签订后开始执行。
本公司采取以外协生产方式为主、自主生产方式为辅的生产模式。公司采取订单式生产方式，一般按照每个客户的个性化需求在标准生产线设计的具体方案的基础上进行重新设计和制造，因而公司产品均为非标产品。公司产品生产包括项目计划阶段、设计图纸/技术方案交付阶段、制造阶段、指导安装/运行调试阶段。公司产品及部件的生产主要是通过外协方式来进行，公司的生产环节主要为组装、指导安装及运行调试过程。
公司以销售设备方式向客户提供综合性解决方案，在销售过程中为客户提供前期咨询、审批手续协助办理、工艺设计等服务，并在设备安装运行后提供技术上的支持及其它综合服务。
由于公司所生产产品均需按照每个客户的特定要求做量身定做，因此其销售实行“以销定产”模式，同时直接销售给终端客户。
近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备，提供更为广阔的市场空间。随着国内环保投入的增加及环保装备制造自主创新技术的提高，国内环保装备制造业近年亦保持快速增长
根据工信部2017年10月发布的《关于快速推进环保装备制造业发展的指导意见》（工信部节[2017]250号），到2020年环保装备制造业行业创造新兴事物的能力显著提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。产业体系一直在优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模有突出贡献的公司，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10,000亿元。
根据工信部发布的《绿色制造工厂实施指南（2016-2020年）》，到2020年节能产业产值达到1.7万亿元。提升重大环保技术装备。在大气、水、土壤污染防治等领域，建设100项先进环保技术装备应用示范工程，打造20个节能环保装备制造基地，力争突破50项环保技术装备，环保产业产值达到2万亿元。以提升工业资源综合利用技术装备水平、推进产业化应用为目标，突破100项重大资源综合利用技术装备，培育100家资源综合利用产业创新中心，基本形成适应工业资源循环利用产业高质量发展的研发技术和装备产业化能力。
2020年3月，中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》要求加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范项目。
裂解技术在有机固废、危废处理领域的规范应用尚处于起步阶段，随着2015年新《环境保护法》的实施，符合安全、环保要求的连续化裂解设备日益成为市场主流。但由于连续式设备存在裂解过程易结焦、进出料难以动态密封、产出物易聚合等技术难点，业内可以在一定程度上完成连续化生产的设备生产厂商较少，多为间歇式装备。通过恒誉环保等行业内领先企业的持续研发技术和创新，工业连续化热裂解技术装备已能够在安全、环保的前提下，实现对污油泥、废轮胎、废塑料、有机危废的资源化、无害化、减量化处理，由于裂解技术在有机固废、危废处理领域体现出的优异技术性能，裂解技术及裂解装备未来有望在更多的领域实现工业化、规模化应用。
污油泥本身既是危险废弃物，又含有大量的油品资源，在处理过程中能否对油品进行回收，同时关系到对污油泥的处理效果和污油泥处理企业的经济效益。污油泥处理效果、处理成本、资源化程度综合决定各种工艺在污油泥处理领域的发展的新趋势。利用裂解工艺与装备对污油泥做处理，具有处理成本低、处理效果好、可回收大部分油品等特点，含油污泥裂解处理装备已被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》推广类，裂解方式已成为国内污油泥无害化处理的重要方式，具有较强的市场竞争力。
污油泥处理行业具有行业集中度高、废弃物来源相对集中、市场交易体制规范的特点，具备了工业化、规模化处理的前提基础。随国家对环保节能要求的逐步的提升，以及以公司为代表的有机废弃物裂解设备制造企业在污油泥处理领域成功应用案例的示范效应，热裂解技术特别是工业连续化裂解技术有望成为污油泥处理的主流方法之一。
废旧轮胎循环利用行业在不同的发展阶段呈现出不同特征，总体呈现出“逐步降低（乃至杜绝）二次污染、更低能耗、更高处理效率、更高产出物品质”的行业发展的新趋势，并显现出发达国家在相关法规要求、政策驱动及行业实践等方面的领跑现状。废轮胎通过裂解处理可实现能源的最大回收和废轮胎的充分的利用，具有较高的经济效益与环境效益。热裂解为废轮胎的终极处理方法，且工业连续化废轮胎裂解具有适用性广、效益高、环境污染小等特点，更符合废弃物处理的资源化、无害化和减量化原则。
2020年5月7日，工业与信息化部公告的《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》，精确指出热裂解应采用连续自动化生产装备。
随着新环保法和废轮胎行业政策的实施，规范的连续化、智能化、安全环保的废轮胎裂解解决方法成为发展的必然趋势，连续化裂解装备的应用市场已开始逐步进入了越来越好的阶段。
危险废物最重要的包含工业危险废物、医疗危险废物及其他危险废物，来源相对集中、市场交易体制规范。根据生态环境部发布《2020年全国大、中城市固态废料对环境造成污染防治年报》显示，2019年，196个大、中城市工业危险废弃物产生量达4498.9万吨，综合利用量2491.8万吨，大量的废弃物未实现综合利用。
以裂解方式对有机危废做处理在业内尚处于起步阶段，具备污染小、环境友好、对处理物料的适应能力强、可对危险废弃物资源化利用等特点，主要系对焚烧、填埋解决方法进行补充和替代，公司系该领域的探索者和先行者。随着国家对环保节能要求的不断提高，以及以公司为代表的有机废弃物裂解设备制造企业在有机危废处理领域成功应用案例的示范效应，热裂解技术特别是工业连续化裂解技术有望成为有机危废的主要处理方式之一。
不规范生产、使用、处置塑料会造成资源能源浪费，带来生态环境污染，甚至会影响群众健康安全，形成所谓的“白色污染”，成为了一个越来越突出的环境问题。“终止塑料废弃物联盟”的成员企业承诺在未来五年内投入15亿美元（约合103亿人民币）用于开发塑料污染治理的解决方案，最大限度地减少塑料垃圾，并促进废弃塑料的回收与再生循环利用。我国国家发展改革委和生态环境部印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号），提出规范塑料废弃物回收利用，建立健全各环节管理制度，有力有序有效治理塑料污染。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，塑料污染得到有效控制。
塑料化学循环产业链处于发展初期，但可解决物理回收不能处理的废塑料和物理回收存在的诸多问题，提高废塑料回收利用率，将更多的废塑料回收转化为塑料等高附加值产品，可减少塑料生产对石油资源的消耗，实现废弃塑料的高质量循环使用，是物理回收的有效补充。
废旧塑料通过裂解技术可以获得裂解油，在彻底实现废塑料无害化、减量化的同时获得经济效益较高的产品，是废塑料化学循环的重要组成部分，对于开拓新型塑料循环经济模式有重要意义，有助于促进2060年碳中和目标的实现，发展前景十分广阔。公司客户丹麦废塑料项目已获国际化工行业巨头BASF投资认可，在废塑料化学循环处理方面居瞩目地位。
危险废物焦油渣（HW11）是煤化工的废弃物，来源相对集中、市场交易体制规范，随着煤化工的快速发展，生产能力的不断扩大，产生量也逐渐增加，据工信部统计数据，2018年，我国煤焦油产量为1806万吨，在生产煤焦油的过程中平均每生产一吨就会产生0.3吨的焦油渣，即国内每年副产的焦油渣就有几百万吨。在可持续发展的要求下，焦油渣处理已经成为了煤炭行业中的重点内容。焦油渣通过热裂解可获得燃料油和固体燃料，作为能源和工业原料进行后续利用，可对焦油渣现有处理方法进行补充和替代。以裂解方式对焦油渣进行处理在业内尚处于起步阶段，公司系该领域的探索者和先行者。随着我司工业连续化裂解装备的成功运行，裂解技术有望成为焦油渣的主要处理方式之一。
设计一套完整的安全、环保、低耗、高效的工业连续化裂解技术装备，不仅需要解决供热温度、导热面积、热传导效率、工作压力、停留时间、防聚合工艺等一系列裂解技术关键要素之间的合理匹配问题，而且需要解决裂解系统易结焦、进出料难以动态密封、产出物易聚合等行业难题。
①供热温度、导热面积、热传导效率、工作压力、停留时间、防聚合工艺之间相互联系、相互影响，各关键要素的科学设计、最优组合是裂解完成的关键要素，也是工业连续化裂解设备实现高效、低耗的长时期连续化运行的关键技术之一。
②裂解系统易结焦。裂解物料易结焦是裂解行业的世界性难题。需要裂解处理的物料普遍存在传热性能差、物料受热不均匀等问题。物料在设备导热表面极易形成结焦与积碳，在设备表面形成绝热层，导热效率降低，形成堵塞，并需进一步提高供热温度，这将造成设备使用寿命降低、物料裂解不完全等系列问题，导致裂解无法正常进行。如果处理不当，甚至导致重大安全隐患。因此，防止结焦成为裂解领域的需要解决的首要技术难题，是裂解过程实现工业连续化的先决条件，这也是裂解行业极难实现工业连续化的主要原因之一。
③进出料难以动态密封。动态密封是实现工业连续化裂解的关键技术之一，即保证物料连续进入裂解器及固体产物连续导出裂解器的同时，防止空气进入裂解器及裂解器内的油气泄露，以实现物料在无氧或贫氧条件下，安全、稳定、连续裂解。因物料组成的差异、含水率的高低等诸多原因，造成压力随时变化，增加了动态密封的难度。
④产出物易聚合。裂解产生的以烯烃为主的小分子有机物易发生聚合反应，生成大分子链物质如胶质、沥青质等，易造成设备及管道的堵塞，影响生产线. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司专注于高分子废弃物裂解技术研发和装备制造研发多年，深耕市场多年，在技术和市场等方面拥有较为明显竞争优势。
由于有机废弃物裂解装备在国内的应用处于起步阶段且涉及多个领域，尚未成立专门的行业协会，目前相关监管机构及权威机构亦未对行业的整体市场容量、市场占有率等指标进行统计和排名。
公司是国内少数具备有机废弃物工业连续化裂解设备实际交付能力的企业，是国际上少数几家技术成熟、具备实际供货能力的裂解设备供应商之一。
②主要客户顺通环保、申联环保、美丽中国公司、挪威Quantafuel、启恒环保（之主要股东）均系行业内的领先企业；
③已进入欧盟5个国家、巴西、土耳其、印度、伊拉克、泰国等多个国家和地区，主要国内客户或项目被列为省级重点项目、示范项目，或成为符合行业准入条件、行业规范条件的企业。
裂解技术是有机废弃物无害化、资源化、减量化处理的有效手段，但由于存在裂解系统易结焦、进出料难以动态密封、产出物易聚合等行业难题，裂解设备难以实现在安全、环保前提下的工业连续化运行。公司通过对供热温度、导热面积、热传导效率、工作压力、停留时间、防聚合工艺等一系列裂解技术关键要素进行反复试验并进行系统设计，解决了上述行业难题，实现了裂解设备在安全、环保前提下的工业连续化运行。
②行业国家标准、行业标准第一或主要起草单位：公司是《废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备》（GB/T 32662-2016）第一起草单位，国家标准《废轮胎加工处理》（GB/T 26731-2011）、行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》（HG/T 5459-2018）的主要起草单位。
③截止报告期末，公司在热裂解领域已拥有国内专利技术72项，其中发明专利24项，并就6项技术在美国、加拿大、日本等国家和地区取得了12项国际专利。
④《国家鼓励发展的重大环保技术装备（2020年版）》（污油泥热分解资源化利用成套技术及装备推广类技术支撑单位）；《国家鼓励发展的重大环保技术装备（2017）》（污油泥热分解资源化利用成套技术及装备）依托单位。
公司主要产品为有机废弃物热裂解专用设备。裂解技术在有机固废、危废处理领域的规范应用尚处于起步阶段，随着2015年新《环境保护法》的实施，随着习主席“把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局”要求逐步落实，符合安全、环保要求的高效低耗连续化裂解设备日益成为市场主流。同时，由于裂解技术在有机固废、危废处理领域体现出的优异技术性能，裂解技术及裂解装备未来有望在更多的领域实现工业化、规模化应用。
（1）行业法规升级有利于促进包括热裂解等优势技术的推广和应用，促进行业技术创新；
（3）碳中和将稳步提高行业的技术门槛，加快行业落后产能的淘汰，推动产业的优化升级，实现高效、清洁、低碳、循环和可持续发展；
（4） “废塑料化学循环”的提出和实施将逐步打开废塑料裂解应用的国际和国内市场空间。
本公司经董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
具体详见本报告第十一节“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”所述内容。
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表的合并范围内子公司如下：
本期合并财务报表范围未发生变化，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函、传真的方式来进行登记，信函到达邮戳和传线 之前，信函、传真需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样并需附上述 1、2 、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
（一）本次股东大会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。
（二）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，参会当日须佩戴口罩等防护用具，并配合公司的防疫安排。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月9日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。
公司《2020年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2020 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2020 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》和摘要。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》，线 年度财务状况和整体运营情况。
公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《济南恒誉环保科技股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。
公司董事会在总结2020年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司《2021年度财务预算报告》。
公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《济南恒誉环保科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次调整部分募投项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告》
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告审计机构的议案》；
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
公司监事2020年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定的，2020年初制定的监事薪酬计划得到有效执行。
公司监事领取与岗位相应的薪酬，由固定薪酬、年终奖金构成，固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取，年终奖金根据公司相关制度领取。
公司2020年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《济南恒誉环保科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.62元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
●本次利润分配和资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
●本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属公司股东的净利润为45,971,969.20元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,010,733股，以此计算合计拟派发现金红利4,960,665.45元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为10.79%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司 2020 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：
公司所处行业为专业设备制造业，主要产品为有机废弃物热裂解专用设备。裂解技术特别是工业连续化裂解技术在有机固废、危废处理领域的规范应用尚处于起步阶段或发展初期。
公司主要从事有机废弃物裂解技术研发与裂解装备制造技术研发、生产和销售，通过向从事有机固废和危废的资源化、无害化、减量化处理的下游客户销售或提供技术服务实现收入和利润。裂解技术在有机固废、危废处理领域的规范应用尚处于起步阶段或发展初期。
公司当前处于行业发展的重要阶段，需要通过持续增加的研发投入、逐步的提升核心竞争力和加大对行业发展的示范和引领力度以保持领先优势，从而加快公司的发展。
2020年度，受国内外疫情影响，导致公司在执行部分项目进度受阻，公司实现营业收入17,458.93万元，较上年同期下降25.65%；实现净利润4,597.20万元，较上年同期减少28.64%。虽然公司整体财务状况稳健、良好，但是综合考虑公司所处行业阶段、发展机遇和公司发展战略等，公司将留存足额资金以满足研发投入、市场开拓、拓展产业链、探索新的业务模式及流动资金需求，为公司稳健运营和发展提供保障。
公司目前处于行业发展的重要阶段，发展后续资金需求量较大。本分配预案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点、经营战略、资本支出需求和未来发展，符合公司长远发展需要和股东长远利益，本着回报股东、促进公司稳健发展等多项因素而提出。
公司2020年度未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入和市场开发力度、拓展产业链、探索新的业务模式、生产经营发展和以后年度利润分配。相关收益水平受宏观经济形势、行业发展波动等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020 年度股东大会审议。
我们认线 年年度财务报表、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为《公司2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议《公司2020年度利润分配预案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。
我们同意《公司2020年度利润分配预案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司于2021年4月19日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《公司2020 年度利润分配预案》。公司监事会认为：本次公司结合2020年度的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展规划制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000.27万股，发行价为24.79元/股，募集资金总额为人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。
该次募集资金到账时间为2020年7月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具天职业字[2020]31881号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为60,128,573.67元，与上述发行费用差异0.29元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少0.29元。
截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币106,195,677.88元，均为2020年度使用。公司募集资金共495,866,933.00元，已支付发行费用60,128,573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益2,946,005.41元，募集资金投入106,195,677.88元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,116,400.00元），尚未使用的募集资金总额为332,488,687.15元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理314,000,000.00元，剩余18,488,687.15元存储于募集资金专项账户内。
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经2019年度第三次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行04088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行04095、中国民生银行股份有限公司济南分行632161255以及交通银行股份有限公司山东省分行206510四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据上海证券交易所及有关法律法规的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月9日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2020年7月9日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,116,400.00元，其中高端热裂解环保装备生产基地项目投入9,331,060.00元，高端环保装备制造产业园（一期）投入12,785,340.00元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金22,116,400.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2020年7月23日出具天职业字[2020]33386号《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》确认。
经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3.6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2020年12月31日，公司尚存314,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒誉环保《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了恒誉环保2020年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，方正证券承销保荐有限责任公司认为：恒誉环保2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
调整部分募投项目实施内容和项目投资总额：（1）调整高端热裂解环保装备生产基地项目部分原规划内容，投资额由26,853.84万元调增至29,100.50万元；（2）调整高端环保装备制造产业园（一期）部分原规划内容，投资额由21,819.24万元调减至17,445.73万元；（3）企业信息化与管理中心系统建设项目投资额由4,645万元调减至1,602万元。
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司调整首次公开发行股票相关募集资金投资项目部分实施内容。
经中国证券监督管理委员会于2020年6月17日下发的《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,002,700股，发行价格为24.79元/股，新股发行募集资金总额为49,586.69万元，扣除发行费用6,012.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,573.84万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月9日出具了“天职业字[2020]31881号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，本次募集资金投资项目详细情况如下：
由于本次公开发行实际募集资金净额为43,573.84万元，少于拟投入的募集资金金额63,318.08万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，达到预计可达成的运营效果，提高募集资金的使用效率，结合目前募集资金投资项目的建设情况和公司真实的情况，公司拟对各募投项目实施内容和使用募集资金金额进行调整。
当募集资金无法满足募集资金投资项目建设需要时，公司将以自有资金投入，以保证募集资金投资项目顺利完工并按时投入使用。
公司本次拟调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额，具体调整情况如下：
“高端热裂解环保装备生产基地项目”的调整情况如下：①对项目原研发楼、生产楼建设方案进行调整。本次调整后，原研发楼变更为4#生产车间，原生产楼的建筑面积有所增加，调整后的4#生产车间及生产楼部分楼层用作研发用途；②根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端热裂解环保装备生产基地项目”的产能不变，拟进行的研发投入亦无重大变化，不会对本项目的效益产生重大不利影响。
“高端环保装备制造产业园（一期）”的调整情况如下：①对原规划的1#、2#多层厂房局部层数进行调整；②取消部分项目配套用房建设；③根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端环保装备制造产业园（一期）”的产能不变，不会对本项目的效益产生重大不利影响。
企业信息化与管理中心系统建设项目的调整情况如下：①减少部分非核心模块建设，待公司资金充裕时择机使用自有资金投入；②公司拟通过数字化工业互联网平台的搭建，实现模块系统集成，减少成本投入。
本次调整部分募投项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次调整部分募投项目实施内容和投资金额不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
2021年4月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的部分实施内容及投资金额。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供现场和网络投票表决方式。
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的部分实施内容和投资金额，是基于募集资金投资项目实际情况和公司经营规划而进行的合理调整，未改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
2021年4月19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》。经认真审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和投资金额，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，监事会同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
公司本次调整募投项目部分实施内容和投资金额的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九会议审议通过，独立董事已就该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和拟投入募集资金金额的事项，是基于募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要而进行的合理调整，未改变募集资金用途，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额之事项无异议，上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
2、济南恒誉环保科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；
4、《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的核查意见》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告15家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：关翔，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时并参照同行业上市公司资产规模及收入规模确定。2020年度审计费用共计50万元（其中：年报审计费用50万元）。2021 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司市场价格等因素与天职国际协商确定具体报酬。
公司董事会审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务情况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
1、独立董事事前认可意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务情况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2021年度财务审计服务机构，并同意将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事独立意见如下：经事前认真审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务情况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2021年度财务审计服务机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司 2021 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告审计机构的议案》。经与会董事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021 年度审计机构，开展 2021 年度财务审计等相关的服务业务，并提请股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
